Prevención del blanqueo de capitales
La prevención del blanqueo de capitales no es solo un requisito legal para ciertos sectores: es una medida esencial para garantizar la transparencia operativa y evitar sanciones que pueden comprometer la continuidad de tu negocio.
Cumple con la normativa y garantiza la transparencia de tu actividad
La Ley 10/2010 sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo establece obligaciones claras para una gran variedad de sectores. En CETIXA te ayudamos a identificar si eres sujeto obligado, y si lo eres, te proporcionamos todas las herramientas y documentación necesarias para cumplir con la normativa de forma efectiva, sin complicaciones y adaptado a tu operativa real.
En CETIXA realizamos un análisis personalizado de tu actividad para determinar si estás sujeto a obligaciones PBC, y en ese caso, diseñamos contigo un plan completo de cumplimiento.
Servicios de prevención del blanqueo de capitales
• Diagnóstico gratuito sobre obligaciones legales según tu sector.
• Manual de prevención personalizado.
• Protocolos de identificación del cliente y archivo documental.
• Registro de operaciones sospechosas.
• Comunicación al SEPBLAC y asistencia técnica en inspecciones.
• Formación obligatoria y actualizada para el personal implicado.
• Revisión y actualización anual de documentación y procesos.
¿A quién va dirigido este servicio?
• Asesorías fiscales, contables y jurídicas.
• Inmobiliarias, promotoras y agencias de intermediación.
• Entidades sin ánimo de lucro, fundaciones y ONGs.
• Gestores administrativos, notarios y auditores.
• Plataformas fintech, crowdfunding o de pagos.
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Analizamos tu caso y te orientamos con una propuesta clara y ajustada a tu situación
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable: AINSA GESTIÓN S.L.
Finalidad: Gestionar las consultas planteadas en el formulario de contacto.
Legitimación: Interés legítimo del Responsable y consentimiento del interesado.
Destinatarios: Se cederán datos por obligación legal, autorización expresa del interesado o para prestar un servicio como se explica en la información adicional.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
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